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Online-Informationsveranstaltung: Update Transparenzregister

Eine gemeinsame Veranstaltung der hessischen Industrie- und Handelskammern

Veranstaltungsdetails

Die hessischen Industrie- und Handelskammern laden Sie recht herzlich zur kostenfreien Online-Infoveranstaltung „Update Transparenzregister“ am Dienstag, 12. Oktober 2021 ein. Von 9:00 bis 11:30 Uhr stellt Ihnen Rechtsanwalt Dr. Peter Schaub an diesem Tag die Funktionsweise des Transparenzregisters und das die Unternehmen in Deutschland treffende Pflichtenregime vor.

Zum Hintergrund: Das Transparenzregister wurde 2017 aufgrund der sog. 4. EU-Geldwäscherichtlinie zur Vermeidung von Geldwäsche eingerichtet. Die Anwendungsbestimmungen haben sich seitdem kontinuierlich verschärft. Mit Wirkung zum 01.08.2021 ist zudem die sog. Mitteilungsfiktion aufge-hoben worden, auf die sich circa 85 Prozent der Unternehmen in Deutschland berufen konnten. Die Mitteilungsfiktion sollte die Mehrzahl der Unternehmen von zusätzlichem bürokratischem Aufwand befreien.

Durch das FinTraG (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) müssen zukünftig alle der rund 2,3 Millionen Unternehmen in Deutschland, eine aktive Mitteilung zum Transparenzregister vor-nehmen.
Um die von dem Bundesverwaltungsamt prognostizierte Steigerung der Bußgeldverfahren im eigenen
Unternehmen zu vermeiden, besteht daher bis zum Ablauf der Übergangsfristen Handlungsbedarf.

 Inhaltsübersicht

•    Zielsetzung und Hintergrund des Transparenzregisters
•    Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten
•    Mitteilungspflichten der Unternehmen
•    Folgen der Aufhebung der sog. Mitteilungsfiktion
•    Darstellung der Organisations- und Compliance-Pflichten
•    Einsichtnahme in das Transparenzregister
•    Unstimmigkeitsmeldung für Verpflichtete i.S.d. Geldwäschegesetzes
•    Sanktionen (Bußgeldtatbestände sowie sog. naming & shaming)
•    Relevante Praxisfälle


Referent
Dr. Peter Schaub
Fulda, www.cornea-franz.de

Termine, Veranstaltungsorte und Referenten

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Zielgruppe

Geschäftsführer:innen und Gesellschafter:innen von Unternehmen und Personenvereinigungen